公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表△★…，2024年度的合并及母公司利润表、2024年12月31日合并及母公司现金流量表、2024年12月31日合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

　　3 应付职工薪酬：主要系本期业绩未达预期计提年终奖金额减少所致；4 其他应付款：主要系本期公司收到员工持股计划认购款1,066.75万元确认相应的回购义务所致；

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　（1）审议《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》 （2）审议《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》 （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工 持股计划相关事宜的议案》 （4）审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

　　在上述会议中，董事会的通知、召集▪-、提案•●、出席、审议、表决、决议等程序均按照《公司法》…▪、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关要求运作。公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司的经营管理信息、财务状况■••、重大事项等，对于提交董事会审议的各项议案，董事审议时充分考虑社会公众股股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。独立董事参加董事会会议时充分发表意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

　　（1）2024年2月5日，召开第二届董事会审计委员会2024年度第一次会议，会议审议通过了《关于年度审计计划及工作安排的议案》。

　　2024年度■★，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

　　十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动•■，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照•◆，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序•、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为△◆，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　（2）2024年4月29日召开第二届董事会审计委员会2024年度第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》■。

　　本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议△■▪。

　　（2）2024年7月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权△★■、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　报告期内，公司根据长期战略布局需要，向更前沿◆、更具挑战的检测技术布局安排，公司使用自有资金分别对苏州矽视科技有限公司股权投资人民币1,000.00万元，对北京确安科技股份有限公司股权投资人民币999◆=▪.99984万元，对子公司HYC（USA）,INC.投资人民币4◆•,965▼.66万元南宫28ng相信品牌，对全资子公司HYC（Japan）Co.,Ltd.（简称…-▪“日本华兴”）投资人民币669▼△.502234万元。

　　（1）2024年4月29日召开第二届董事会战略委员会2024年度第一次会议，会议审议通过了《关于2024年发展规划及经营目标的议案》■•▪。

　　公司2024年度历任独立董事陈立虎、沈同仙、徐文建-▼、周炯基于对2024年各项工作的总结-•★，分别撰写了《2024年度独立董事述职报告》，详情请见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（陈立虎）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（沈同仙）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（徐文建）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（周炯）》△…◆。

　　（1）《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 （2）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　（1）审议《关于豁免公司第二届董事会第三十七次会议通知 期限的议案》 （2）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》

　　2024年度，薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定召开了2次会议，具体如下：

　　十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证•。

　　报告期内▪，因经营发展需要，公司合并报表范围内新增全资子公司HYC（Japan）Co.•◆,Ltd（HYCJapan株式会社）（简称…“日本华兴”），设全资孙公司HYCPrecisionEngineeringPteLtd.（简称▪•△“印度华兴”），注销孙公司深圳市万思软件有限公司。

　　五=、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

　　2024年末=▪,公司所有者权益总额342▪•▼,401.32万元◆，同比下降幅度为12=△▪.99%。

　　（1）审议《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限 的议案》 （2）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》

　　报告期内，公司积极调整经营策略-，应对市场波动▼；深入落实全年的工作目标，管理团队继续从严治理公司▼，进一步提升精细化管理和成本控制水平•，加大市场开拓力度，灵活调整产品结构，专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善；持续投入研发以保持技术优势，优化产品制程，加强内部控制=；继续推进数字化建设…；2024年度公司主营业务受全球经济下行、消费电子市场需求疲软等因素影响有所下降。报告期内，公司实现营业收入为182◆▪,257▪•.42万元■■，同比下降2.07%。实现归属于上市公司股东的净利润-49,703.74万元，同比下降307△-•.39%。

　　5 商誉：主要系本期对华兴欧立通商誉资产组计提商誉减值准备所致■；6 长期待摊费用：主要系上期华兴美国租入厂房本期装修完工所致；7 其他非流动资产-•：主要由于本期合同资产重分类调整增加所致；

　　公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，编制了《2024年财务决算报告》，详情请见附件。

　　（1）审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 （2）审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 （3）审议《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度 的议案》

　　（1）审议《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限 的议案》 （2）审议《关于不向下修正▼“华兴转债”转股价格的议案》

　　（1）《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 （2）《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》

　　（1）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （2）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 （3）审议《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况 报告的议案》 （4）审议《关于公司2023年度董事会对独立董事独立性自 查情况的议案》 （5）审议《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估 的议案》 （6）审议《关于公司2023年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的议案》 （7）审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 （8）审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 （9）审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》 （10）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （11）审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 （12）审议《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案 的议案》 （13）审议《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG） 报告的议案》

　　（4）2024年8月29日召开第三届董事会审计委员会2024年度第四次会议▼=，会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　(1)审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 (2)审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 (3)审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》 (4)审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 (5)审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 (6)审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 (7)审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 (8)审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 (9)审议《关于公司计提2023年度资产减值损失的议案》 (10)审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 (11)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　2024年度，提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定召开了2次会议，具体如下•：

　　监事会已经审阅了公司2024年度内部控制评价报告，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行■●…。报告期内-=★，公司的内部控制体系规范▼◆、合法■…、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　2025年度，公司监事会将继续严格执行国家法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，及时掌握公司经营状况，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作和高质量发展。同时，监事会将进一步增强自律意识与诚信意识◆△，提高监事会工作能力和工作效率，保持与内部审计部门◆、外部审计机构及监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系不断完善▪，提高经营管理效率，防范经营风险，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司持续■•●、健康发展。

　　2024年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全体监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，充分发挥监督••-、检查、督促职能。同时通过对公司生产经营活动◆■、重大事项、财务状况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益▪…。现将2024年度监事会工作报告如下：

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容▪，请参见公司于2025年5月22日披露于上海证券交易所网站的《华兴源创：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　报告期内南宫28ng相信品牌，监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监事会议事规则的要求，认线年度运作情况进行了监督和检查。

　　监事会认为：公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则●△▼，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司2024年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。公司聘任的审计机构出具的标准无保留意见的审计报告线、股东大会决议执行情况

　　（1）审议《关于豁免公司第二届董事会第三十八次会议通知 期限的议案》 （2）审议《关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案》 （3）审议《关于向全资子公司HYC（USA）,INC.增资的议 案》 （4）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行•★•，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》《苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司★▪”）特制定本次股东大会会议须知：一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格…◆■，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　（1）审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 （2）审议《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方 案的半年度评估报告的议案》 （3）审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 （4）审议《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额 度的议案》

　　及附件的议案》 （25）审议《关于修订部分公司管理制度的议案》 （26）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 （27）审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　二=•、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格…。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

　　七、主持人可安排公司董事、监事•、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司◆=、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　根据苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创■▼●”或“公司”）2024年度的经营情况和财务状况，结合合并报表数据●•△，现将2024年度财务决算情况报告如下，请予以审议-●：

　　6 递延收益：主要系本期收到“超大规模数模混项目”政府补助尾款所致；（三）公司权益状况分析

　　本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过•-…。现将此议案提交股东大会审议▼。

　　会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问▪。发言或提问应围绕本次会议议题进行★，简明扼要，时间不超过5分钟◆-▪。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数•▪◆。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

　　十★■★、为保证股东大会的严肃性和正常秩序△●▼，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外▼●，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用▼▪，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025年度，董事会将坚持对全体股东负责的原则，维护全体股东利益。董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格根据相关法律法规的要求•△=，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

　　（1）审议《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限 的议案》 （2）审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》 （3）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （4）审议《关于聘任总经理的议案》 （5）审议《关于聘任副总经理的议案》 （6）审议《关于聘任财务负责人的议案》 （7）审议《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2024年度董事会工作报告》，详情请见附件。

　　公司《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露。

　　公司本年度现金及现金等价物增加额比去年同比增加18,289.43万元，同比流出减少33.91%★•。

　　基于对2024年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结•=，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2024年度监事会工作报告》▼◆△，详情请见附件。

　　（1）2024年4月29日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议★，会议审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　（3）2024年5月20日召开第三届董事会审计委员会2024年度第三次会议，会议审议通过了《关于豁免公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议通知期限的议案》《关于聘任财务负责人的议案》。

　　（14）审议《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》 （15）审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 （16）审议《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议 案》 （17）审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 （18）审议《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方 案的议案》 （19）审议《关于公司续聘审计机构的议案》 （20）审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 （21）审议《关于计提2023年度资产减值准备的议案》 （22）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 （23）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》 （24）审议《关于修订

　　本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

　　2024年度◆=，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。

　　2024年度，审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定召开了5次会议★，具体如下…：

　　（1）2024年4月29日召开第二届提名委员会2024年度第一次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》■。

　　2、现场会议地点-●：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

　　本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过。

　　（5）2024年10月30日召开第三届董事会审计委员会2024年度第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告及财务报表的议案》•△。

　　报告期内，监事会审议通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》，公司监事会认为，以上事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形▪■。

　　监事会认为：公司依法经营-，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定南宫28ng相信品牌▪，董事会对股东大会所有决议有效执行…；公司信息披露管理制度执行良好•=；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及公司章程等规定或其他损害公司及股东权益的行为。

　　六△-=、股东及股东代理人要求发言或提问时▪-，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止★△。

　　公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，为董事的科学决策提供了保证。具体详见独立董事述职报告。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

　　2024年度，战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定召开了1次会议，具体如下：

　　财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用2024年度较2023年度增加76.47万元△▼●,主要原因是报告期内利息支出较大所致。

　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11•:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00●。

　　八-△◆、出席股东大会的股东及股东代理人•，应当对提交表决的议案发表如下意见之一•：同意◆、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名●▪。未填、错填、字迹无法辨认的表决票△、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权…-”。

　　（2）2024年5月20日召开第三届董事会提名委员会2024年度第二次会议-■，会议审议通过了《关于豁免公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议通知期限的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　十三==、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　报告期内，公司监事会共召开了5次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序合法★•、合规•-，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下◆▼=：

　　本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过■★。